6 octobre 2024

blanchiment

Le groupe bancaire Crédit Suisse aurait hébergé des milliards d’euros de fonds d’origine criminelle ou illicite

Le groupe bancaire Crédit Suisse aurait hébergé des milliards d'euros de fonds d'origine criminelle ou illiciteUne enquête internationale menée par plusieurs médias, publiée dimanche 20 février, affirme que le groupe bancaire Crédit Suisse a hébergé pendant plusieurs décennies des dizaines de milliards d’euros de fonds d’origine criminelle ou illicite. L’établissement financier helvète «rejette fermement» ces accusations.

BNP Paribas mis en examen pour “blanchiment” de la famille Bongo

BNP Paribas mis en examen pour La banque BNP Paribas a été mise en examen le 11 mai pour “blanchiment de corruption et de détournement de fonds publics” dans l’enquête sur le patrimoine en France de la famille du défunt président gabonais Omar Bongo, a appris jeudi l’AFP de sources proche du dossier et judiciaire. BNB Paribas est soupçonnée d’avoir blanchi des dizaines de millions d’euros d’argent public gabonais.

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