blanchiment - Votre Actualité au Quotidien

Le groupe bancaire Crédit Suisse aurait hébergé des milliards d’euros de fonds d’origine criminelle ou illicite

21 février 2022 0 Commentaire

Une enquête internationale menée par plusieurs médias, publiée dimanche 20 février, affirme que le groupe bancaire Crédit Suisse a hébergé pendant plusieurs décennies des dizaines de milliards d’euros de fonds d’origine criminelle ou illicite. L’établissement financier helvète «rejette fermement» ces accusations.

BNP Paribas mis en examen pour “blanchiment” de la famille Bongo

21 mai 2021 0 Commentaire

La banque BNP Paribas a été mise en examen le 11 mai pour “blanchiment de corruption et de détournement de fonds publics” dans l’enquête sur le patrimoine en France de la famille du défunt président gabonais Omar Bongo, a appris jeudi l’AFP de sources proche du dossier et judiciaire. BNB Paribas est soupçonnée d’avoir blanchi des dizaines de millions d’euros d’argent public gabonais.

Quatre banques accusées de blanchiment

4 février 2008 0 Commentaire

Au procès du Sentier II, où sera jugée une vaste affaire de trafic de chèques entre la France et Israël,